报告称墨西哥银行的洗钱指控比加密货币公司更多

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根据墨西哥金融情报机构 (FIU) 的最新报告，与加密货币相关公司相比，墨西哥的商业银行面临的风险最大。该研究指出，所谓的“G7 银行集团”是这个南美国家最大的非法资金渠道imToken，其中包括 Bbva、、、汇丰银行、苏格兰债券和。据《el Times》报道，贸易公司和外汇实体也被贴上了“高风险”的标签。“G7 银行集团”控制着墨西哥金融业 80% 的资产。然而，墨西哥的第二份国家风险评估报告并没有提供银行相关洗钱活动的潜在损失数字。G7 银行集团是该国“监管最严格的行业”。但即便如此，“由墨西哥七大银行组成的多家银行业务是最有可能被用于洗钱活动的行业，”他说。全球监管机构长期以来一直在质疑比特币 (BTC) 交易所和其他加密货币公司是否应该因使用其平台进行非法资金转移而承担责任。 因此，当局一直在加强对加密货币交易所运营商和其他基于区块链的机构的反洗钱 (AML) 报告要求。在墨西哥，数字资产公司必须向金融监管机构报告超过 2,500 美元的交易，以遵守反洗钱要求。这可以是一次性交易，也可以是六个月内发生的交易。但根据 2019 年生效的针对金融机构的新法律，在该国经营加密货币业务需要人们支付 35,000 美元的许可费，每年最多可产生 100,000 美元的收入。据报道，这项要求适用于一些地下公司。现在，在其最新报告中，墨西哥金融情报部门没有对虚拟资产相关风险进行分类，但这并不意味着该行业没有风险。监管机构仍然认为加密货币容易受到洗钱和恐怖主义融资的影响，但只是将其视为“新兴风险”。加密货币在墨西哥蓬勃发展，原因是公众对银行业缺乏信心、廉价金融转移的承诺和其他因素。 据报道，该国排名第一的加密货币交易所 Bitso 在截至 2020 年 5 月的八个月内交易量增长了两倍多。该平台目前拥有超过 100 万用户，其中 92% 是当地人。您对墨西哥的洗钱和洗钱活动有何看法？让我们在下面的讨论部分中找到答案。