乌克兰监控超过 1,200 美元的加密货币交易，以使其合法化

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尽管乌克兰财政部长承认加密货币交易并非数字货币，而是犯罪分子和腐败官员更可能使用的法定现金，但该国的加密货币交易将受到国家的严格监管。合法化仍然是基辅的首要任务imToken官网，因为政府已经清楚地认识到其好处大于风险。

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乌克兰金融监管机构 在最近的一份新闻稿中宣布，加密公司和其他处理数字资产的实体进行的收集和存储用户数据的通信和银行业务将受到审查和核实。该机构向乌克兰媒体报道了新通过的反洗钱规则，所有价值 30,000 欧元或以上（相当于约 1,200 美元）的加密相关交易都将受到政府监督。

加密货币交易所、其他交易平台和银行将有义务收集、存储和提供有关其客户、发送者和接收者的身份以及所转移数字货币来源的详细信息。如果用户进行相同类型的加密交易，则数据只会被收集一次。

如果操作引起怀疑，平台运营商必须通知国家金融监督局 (SFMS)。该组织被指控确定加密货币的来源，据财政部长称，该监管机构现在拥有“最新的分析工具”，可以确定资金来自何处，甚至花在了哪里。路透社援引马尔科娃的话称：“有成功的案例。”目前，SFM 无法完全暂停加密货币操作，但如果该组织在检查过程中获得了钱包的私钥，它有权冻结加密货币钱包并扣押非法或有非法意图获得的数字资产。

乌克兰议会最终确定加密货币监管框架

一项法令将金融行动特别工作组的规范转移，并使乌克兰的立法与欧洲反洗钱指令相协调，从而扩大了金融监控服务的权利。拉达于 12 月初通过，但其规则将于 2020 年 4 月 24 日生效。《金融监控法案》引入了一系列与加密货币领域相关的法律术语，分配了监管责任，并详细说明了可以交易、转移和用于支付的虚拟资产。

该法律列出了可以提供数字资产通信、存储、销售和转移服务的不同类型的实体。它还更新了对各种违法行为的罚款，例如未遵守尽职调查和客户识别要求或违反文件创建和存储程序。对这些公司可处以的最高罚款已从 34,000 增加到 204,000（超过 8,000 美元）。拉达的专家组目前正在努力最终确定规范乌克兰加密货币流通的结构。

拉达

专家们承认，目前没有关于乌克兰公民目前持有多少数字货币的全面数据，但他们认为数字货币的数量相当高。根据 2018 年的一项调查，13% 的互联网精通乌克兰人拥有数字货币。据估计，该国三大加密货币交易所的日交易额达到 200 万美元。Emmo 和 Kuna 两个平台已经实施了反洗钱措施，Mint 最近在国际领先的交易所 Mint 开设了一个账户，为乌克兰人提供了进入全球市场的渠道。

123] 乌克兰财政部长代表该国年轻政府参加总统罗谢尔拜克的选举，他认为加密货币业务合法化可能对乌克兰经济产生积极影响，超过使用加密货币洗钱的风险。 “我认为我们的罪犯和腐败官员非常保守，仍然主要以现金为资金。 因此，在加密货币合法化方面，我看到了我国该行业发展的机遇，而不是威胁，”他今天告诉在线杂志 MC。 加密货币交易所和数字货币发行商最近被列入乌克兰新金融部门发展战略 2025 中的“金融生态系统的主要参与者”。 该文件由该国央行和财政部准备，还提到区块链发展是创新增长的五个“战略目标”之一。 您是否认为乌克兰会通过为该行业提供更大的监管透明度来吸引更多的加密业务？ 在下面的评论部分分享您的想法。 图片由 提供。 现在，您无需访问加密货币交易所即可购买比特币。直接从我们值得信赖的卖家处购买 BTC 和 BCH，如果您需要比特币钱包来安全存储，可以在此处下载。