英国金融行为监管局暂停 Epayments 服务 - 冻结金额超过 100 万英镑

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该国最大的支付提供商之一，因反洗钱 (AML) 流程存在“缺陷”，英国金融行为监管局 (FCA) 暂停了该公司的牌照，该公司已停止交易。自 2 月 11 日关闭以来，客户一直在抱怨无法取钱。该报告还详细说明，如果该公司破产，客户将不会受到任何类型的 FCA 监管保险基金的保护。此外，上周辞职的非执行董事曾是 Cards and Lord Locke 律师事务所的负责人，该律师事务所代表了该公司的 Ruja。

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英国继续暂停服务，因为“超过”1000 万客户资金被认为无法使用 Paym 是一家非常受欢迎的英国 ENT 处理器，据估计该公司持有“1.275 亿客户资金”。然而，该公司表示，由于 FCA 批准的“一些缺陷”与其 AML 系统有关，它已暂停运营。暂停服务“削弱了”促进支付的能力，客户无法使用他们的预付卡或撤销和转移资金。

2020 年 2 月 11 日，这家英国支付提供商暂停了其服务，现在客户无法使用他们的资金。

这家受 FCA 监管的公司声称其拥有超过一百万注册客户，并管理着超过 1,000 个商业账户。该网站发布了一则通知，解释了其暂停运营的原因，并指出，在对其反洗钱系统控制进行调查时，他们“发现了需要纠正的缺陷”。通知还指出：

我们知道这对我们的客户来说将是一个非常令人沮丧的时刻。我们对由此造成的任何不便深表歉意，并将确保改进并尽快恢复服务。

到目前为止，客户账户尚未重新激活，这个话题在社交媒体、论坛和 支持渠道上都很流行。客户对无法取回资金感到沮丧，没有人真正知道 FCA 暂停账户后扣留了多少钱。财经新闻源于客户无法取回资金的虚假陈述指控。

俄语聊天 英语聊天 我自己的暂停 我们的（全部）他在平台上被困了 54,000 美元。《金融时报》强调imToken钱包下载，一些在线成人表演者利用了经纪服务，他们的收入暂停受到停电的影响。包括在内的其他新闻媒体强调了 Lion 一直在成人行业或多层次营销 (MLM) 联盟计划中工作以过度营销客户的事实。

英国反洗钱系统控制部门表示，尽管进行了调查，但仍发现“缺陷”。

停职与此事是否有关？除了停职之外，非执行董事 于 2 月 17 日突然辞职。 不愿透露他离开公司的原因，但声明透露他已正式被 Locke Lord 聘用。据悉，该律师事务所与 Ruja 和另一名员工 Mark Scott 存在业务关系。

据 City News 报道，在 Scott 的案件中，检察官提到了 的名字。前 Locke Lord 律师 Scott 被捕并被指控为领导人洗钱 4 亿美元。Scott 是该案中的佛罗里达州居民，但因涉嫌犯罪而面临最高 50 年监禁。在开始与 Locke Lord 合作之前，他是一名全球信用卡和支付经纪人，直到 2018 年。在 Locke Lord 律师 Scott 的案件中， 的名字在 Scott 和加密货币 的 Ruja 之间的电子邮件中被提及。

报道细节称，在 Locke Lord，保管人被认为是“专家”，他没有被指控与该计划有关的任何罪行。然而，英国《金融时报》和 Inner City Press 在 Scott 的审判期间向美国检察官 Dias Scott 通报了此事。保管人告诉法庭，Scott 和 Ruja 之间的电子邮件表明他已经意识到了这实际上是一个欺诈计划。“Inner City Press 分享的一封特定电子邮件已发送给 Scott 的电子邮件，显示了他们存储在伦敦的有关她伦敦之行的询问。它也在不久之后消失了，她已经失踪了一段时间。英国《金融时报》向保管人询问了这封电子邮件，他的发言人说：

斯科特先生依赖的是一份普遍可用的论文，即洛克先生在世界各地撰写的加密货币规则的主要网站，而不是通过电子邮件发送给先生的任何对话。

这封电子邮件发布后不久就消失了，再也没有人听到过她的消息。

《金融时报》称，Wendy 的发言人不会就他的辞职或任何相关话题发表评论。没有人知道这项服务是否会重新开始运营，或者 Wendy 的辞职是否与 AML 漏洞有关。尽管人们对这场闹剧有各种各样的猜测，但许多人无法访问该平台持有的资金，超过 1000 万个个人资金可能被扣为人质。这个故事强调了一个事实，即中心化支付提供商是一种困难且可能非常危险的做法。这个故事还强调了为什么以非公开方式持有的许可证是货币的未来。您如何看待该服务的暂停和最近罗伯特·温迪辞职的挪用公款事件？您认为暂停和调查有联系吗？请在下面的评论部分告诉我们您对这个谜团的看法。免责声明：

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