Fatf 发布全球加密资产标准

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财政行动特别工作组周五发布了有关加密资产的新规则，并于周五更新了有关虚拟资产和虚拟资产服务提供商的指南。根据这些新措施，加密服务提供商将被要求实施与传统金融机构相同的要求。

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金融行动特别工作组（FATF）是一个独立的政府间机构，负责制定和推广保护全球金融体系免受洗钱和恐怖主义融资等威胁的政策，该工作组于本周五在佛罗里达州奥兰多结束了全体会议。

在结束其工作时，金融行动特别工作组宣布已通过并发布了“关于新技术建议 15 的解释性说明”，该说明将修订与加密资产有关的国际标准，并概述各国如何遵守相关建议。

美国财政部长史蒂芬·T·基尔森在全体会议上致闭幕词。他说：

本周通过的解释性议案包含针对所有国家的虚拟资产监管规定：“根据这些新措施，虚拟资产服务提供商将被要求实施与传统金融机构相同的反洗钱/反恐怖融资要求。”

金融行动特别工作组解释道：“这些义务要求各国评估和减轻与虚拟资产活动相关的风险和服务提供商，并在服务提供商未能遵守其反洗钱/反恐怖融资义务时实施制裁和其他法律措施。”他们还需要“向服务提供商颁发许可证或进行注册，并接受国家主管部门的监督或监控”，并且“不得依赖自律组织进行监督或监控。”金融行动特别工作组澄清道：

一些国家可能根据自身的风险评估和监管背景，或为了支持其他政策目标，决定禁止虚拟资产活动。

加密资产和提供商指南

金融行动特别工作组还于周五发布了关于虚拟资产和虚拟资产产品和服务提供商风险措施的最新指南，“以进一步协助各国和虚拟资产产品和服务提供商了解并遵守其反洗钱/反恐怖融资义务。”该指南以金融行动特别工作组 2015 年的一份指导文件为基础。

麦克莱恩评论说：“通过发布最新指南，FATF 正在提高金融透明度并设定预期。”他指出，“它将要求公布虚拟资产服务提供商（包括加密货币提供商）和传统金融机构的领域名称。”

他详细说明imToken钱包官网，加密服务提供商需要“确定他们代表谁发送资金以及这些资金的接收者是谁。”他们还需要“制定流程，以便与虚拟资产提供商共享这些信息，并遵守法律。此外，他们需要“了解他们的客户并进行适当的尽职调查，以确保他们没有从事非法活动”，以及“制定基于风险的程序，考虑到他们特定类型交易的风险。”他进一步讨论了：

只有当世界各地的司法管辖区真正采取措施实施 FATF 规则时，这些规则才会有效。美国呼吁所有国家加入我们，确保这些规则在全球范围内得到实施。据《新闻》报道，业界对其中一些提议表示担忧。FATF 和 G20 ——下一步是什么？

在最近于日本福冈举行的二十国集团财政部长和央行行长会议上，成员国重申支持金融行动特别工作组的建议。一些国家已经开始实施金融行动特别工作组的建议。金融行动特别工作组有 38 个成员国，包括 36 个司法管辖区和两个区域组织。

“今天，FATF成功向G20移交了规范和监督虚拟资产反洗钱/反恐怖融资活动及相关服务提供商的呼吁”，FATF宣布这一消息，强调：犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁严重而紧迫，FATF期望各国在虚拟资产活动背景下推动行动，落实FATF对服务提供商的建议。

金融行动特别工作组还宣布，将在未来 12 个月内密切监测采用新要求的国家的行动，并成立一个联络小组，让行业参与进来，监测行业主导的加强遵守其标准的努力。该反洗钱监管机构重申：“金融行动特别工作组将监测各国和服务提供商对新要求的实施情况，并在 2020 年 6 月进行为期 12 个月的审查。”并补充说，它正在制定一种方法来评估各国在 10 月的全体会议上如何实施其新要求。

请在下面的讨论部分告诉我们您对 FATF 有关加密资产和服务提供商的指导的看法。

图片由金融行动特别工作组和日本政府提供。

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