中国警方在打击庞氏骗局行动中查获多种加密货币

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中国警方在打击大规模庞氏骗局的过程中查获了超过 42 亿美元的加密资产。

根据 11 月 26 日公布并通过区块链分享的法院裁决imToken，执法机构查获了 194,775 个比特币 (BTC)、833,083 个以太币 (ETH)、140 万个莱特币 (LTC) 和 2760 万个 EOS。

他们还盗取了 74,167 个 BTC、487 万个 XRP、60 亿个 、79,581 个比特币现金 (BCH) 和 213,724 个 (USDT)。

法院判决称，被扣押的资产是从警方打击行动中被定罪的七名嫌疑人手中扣押的。按当前市场价格计算，这些加密货币总价值超过 42 亿美元。盐城市中级人民法院的判决称，数字资产一旦按照现行国家法律处理完毕，将归还国库。然而，目前尚不清楚这一过程将如何完成。今年 7 月，我国警方逮捕了 109 名与庞氏骗局有关的嫌疑人，其中 27 人据信是中国人。当地媒体报道称，该团伙从 200 多万公民手中窃取了价值 76 亿美元的加密货币。

该计划被吹捧为加密货币交易所和钱包提供商，承诺诱使用户每天花费低至 500 美元。盐城市中级人民法院表示，该计划于 2018 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 27 日正式投入运营，共有 3,293 名会员使用了超过 260 万次。

在此期间，该传销组织吸纳了超过 314,000,117,450 个 BCH、96,023 个 ETH、110 亿 ETH、184 万个 LTC、900 万欧元、5100 万个 EOS 以及 928 万个 XRP。

法院称，在被没收时，这些资产价值约 148 亿元人民币，约合 22 亿美元。根据目前的估值，这些资产价值超过 110 亿美元。这些资金被用来支付招募新成员的费用，而据称该计划是由一些人员实施的，用于日常和个人开支。

2019 年 6 月，胖子倒闭，称“系统维护”是典型的骗局退出策略。中国当局迅速采取行动，逮捕了象鼻山的数十名主要成员。

根据最新的法院判决，目前共有 15 人被判有罪，并被判处 2 至 11 年监禁，罚款 10 万至 100 万美元。

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